Oprali 180 miliona evra

Otkrivena podzemna banka, mafija napravila cijeli sistem

  • Извор: Агенције
  • 14.04.2023. 14:37

U zajedničkoj akciji belgijske i španske policije te Evropola otkrivena je podzemna banka preko koje su kriminalci oprali najmanje 180 miliona evra kroz ilegalnu trgovinu kokainom, objavio je Evropol.

Kriminalnu grupu činili su marokanski, španski i belgijski državljani, a bili su aktivni u Belgiji, Holandiji, Španiji, Južnoj Americi i Dubaiju.

"Kriminalna grupa uspostavila je složen i profesionalan sistem za pranje novca preko pomorskih luka i aerodroma u EU", objavio je Evropol.

Tokom akcije, koja je provedena u martu, policija je uhapsila pet osumnjičenih u Belgiji, jednog u Španiji i zaplijenila različitu imovinu.

"Kriminalna mreža oslanjala se na ulaganja u kriptovalute i distribuciju gotovine putem podzemnog bankarskog sistema. Glavna metoda pranja novca bilo je ulaganje u luksuzne nekretnine u EU, kao i u nekoliko marokanskih gradova", kažu istražitelji.

Zaplijenjeno je 1,2 miliona evra u kriptovalutama, oduzete su tri nekretnine. Zaplijenjeno je i 50.000 evra gotovine, luksuzni automobil, više luksuznih satova i nakita...

Istraga je počela još u oktobru 2021., nakon analize dešifrovanih poruka koje su ukazale na prisutnost velike kriminalne mreže koja uvozi kokain i pere novac. Istraga je otkrila velike količine kokaina koji se krijumčario iz raznih južnoameričkih luka u nekoliko pomorskih luka i aerodroma u Evropi.

"Kriminalna skupina uspjela je uvesti nekoliko tona kokaina i prodati ga dalje uz golemu zaradu. Koristeći profesionalan i fleksibilan pristup, uključujući metode kao što je korištenje prikrivenih kompanija, kriminalci su uspjeli mjesecima izbjegavati vlasti", objavio je Evropol.

Тагови:
  • 07:00 Емисија: АТВ јутро

    Сваког радног дана од 6 часова и 55 минута и викендом од 8 часова и 30 минута очекују вас актуелне теме, најновије информације и занимљивости.

  • 09:00 Серија: Крваво цвијеће (Р)

    Страсна љубавна прича двоје појединаца.

  • 10:00 Телетрговина

    Телетрговина

  • 10:15 Ловачки савети

    ТВ серијал "Ловачки савети" се бави саветима за ловце и оне који би то да постану.

  • 10:40 Телетрговина

    Телетрговина

  • 10:55 Серија: Фитнес (12+)

    '' Серија: Фитнес (12+)