Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/ podnijeli su u okviru predmeta "Zadruga" Tužilaštvu Kantona Sarajevo dopunu izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima protiv 10 fizičkih i 12 pravnih lica.
Izvještaj je podnesen u petak, 22. juna, zbog osnovane sumnje da su prijavljena fizička lica počinila krivična djela organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja, pranjem novca, krivotvorenjem isprave i nedozvoljenim korištenje ličnih podataka.
Prijavljena pravna lica osumnjičena su za krivično djelo pranje novca u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije BiH, saopšteno je iz Sipe.
Ova fizička lica su u svojstvu odgovornih lica u prijavljenim pravnim licima na području Kantona Sarajevo i šire radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi velike vrijednosti, svjesno postali članovi organizovane grupe da bi suprotno poreskom zakonodavstvu sa računa pravnih lica, u čije ime su postupali, izvukli velike novčane iznose.
Na taj način su organizatori i članovi grupe oprali novac i ostvarili protivpravnu imovinsku korist od 2.546.806 KM, te nanijeli štetu budžetima i vanbudžetskim fondovima u Federaciji BiH.
Iznos "opranog novca" je dio ukupne sume od 51.765.502 KM koji je naveden u izvještaju o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima u istom predmetu.
