Истрага, коју је подржао Европол, открила је да је осумњичени преко своје компаније за развој пројеката пребацио око 4,5 милиона евра са наводним циљем да се постигне договор о изградњи фабрике за снадбевање рибарског сектора ове афричке државе.

Адвокат је ухапшен након што је полиција претресла двије куће 2. јула у Астурији.

Заплијењено је пет некретнина у вриједности од 4,5 милиона евра, као и 30.000 евра у готовини и 21 банковни рачун са више од два милиона евра.

Адвокат и власник фирме терети се за корупцију, прање новца, фалсификовање рачуна и фалсификовање докумената.

Компанија осумњиченог, која је регистрована у Шпанији, од свог оснивања није пријавила готово никакву комерцијалну активност, нити је икада развила икакав пројекат, ни у Шпанији ни у било којој другој земљи.

Међутим, компанија је у периоду од 2020. до 2022. године пријавила два тока прихода у укупном износу од преко 4,5 милиона евра, а даља истрага показала је да су међу корисницима ових средстава били појединци блиски влади Екваторијалне Гвинеје.

Ове исплате су се односиле на уговор потписан 2019. године између Владе Екваторијалне Гвинеје и шпанске компаније о покретању фабрике за прераду рибљих производа.

Првобитно, пројекат је требало да буде завршен у року од двије године од потписивања.

Пратите нас и путем Вибера